Politique de lutte anti-blanchiment (AML) et de connaissance client (KYC)
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1. Principes
Notre politique AML/KYC repose sur l'identification et la vérification de l'identité de nos clients, l'évaluation des risques, la surveillance des opérations et la coopération avec les autorités compétentes.
2. Connaissance client (KYC)
Lors de l'ouverture d'un compte, nous pouvons vous demander des justificatifs d'identité et de domicile, ainsi que des informations sur l'origine des fonds. Ces vérifications conditionnent l'accès à certains services.
3. Surveillance des opérations
Les opérations peuvent faire l'objet d'une surveillance afin de détecter des comportements inhabituels ou suspects, conformément à nos obligations légales.
4. Déclaration de soupçon
Le cas échéant, Avinovapro effectue les déclarations requises auprès des autorités compétentes, dans le respect de la confidentialité imposée par la loi.
5. Conservation des informations
Les informations collectées dans le cadre de la conformité sont conservées conformément aux durées légales applicables et à notre politique de confidentialité.
6. Coopération
Avinovapro coopère avec les régulateurs et les autorités dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière.